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发布时间: 2019-04-15       浏览次数:

  3、收集投票期间,如投票系统遭到突发严沉事务的影响,则本次相关股东会议的历程按当日通知进行;

  因公司实施股权激励性股票预留授予而新增的79万股股份上市畅通日期为2018年11月7日,久其转债的转股价钱于2018年11月7日由12.87元/股调整至12.86元/股。

  上述议案曾经公司第六届董事会第三十七次(姑且)会议审议通过,具体内容详见2019年4月9日的消息披露《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网()。

  (3)股东能够凭以上相关证件通过、传实及上门体例登记(登记须正在2019年4月23日下战书17:00前送达或传实大公司),公司不接管德律风体例登记。

  按照《公司章程》,股东大会股权登记日登记正在册的所有股东,均有权通过响应的投票系统行使表决权,但统一股份只能选择现场投票、收集投票或合适的其他投票体例中的一种表决体例。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。

  一、会议以8票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《关于董事会建议向下批改可转换公司债券转股价钱的议案》,并提交股东大会审议。

  若正在前述三十个买卖日内发生过转股价钱调整的景象,则正在转股价钱调全日前的买卖日按调整前的转股价钱和收盘价计较,正在转股价钱调全日及之后的买卖日按调整后的转股价钱和收盘价计较。”

  加入本次姑且股东大会的股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统cn加入投票,收集投票的具体操做流程请见本通知“附件二”。

  1、互联网投票系统起头投票的时间为2019年4月23日15:00至4月24日15:00期间的肆意时间。

  (2)法人股东代表持出席者本人身份证、代表人资历证明、法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的停业执照复印件进行登记;

  向下批改后的“久其转债”转股价钱不低于前述审议向下批改方案的股东大会召开日前二十个买卖日公司A股股票买卖均价和前一个买卖日公司A股股票买卖均价之间的较高者。如审议上述议案的股东大会召开时,上述任一目标高于调整前“久其转债”的转股价钱(12.86元/股),则“久其转债”转股价钱无需调整。

  久其软件股份无限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日召开的第六届董事会第三十七次(姑且)会议通过了《关于董事会建议向下批改可转换公司债券转股价钱的议案》和《关于提请股东大会授权董事会打点本次向下批改可转换公司债券转股价钱相关事宜的议案》。以上议案尚需提交股东大会以出格决议体例审议,股东大会进行表决时,持有久其转债的股东该当回避表决。现将相关事项通知布告如下:

  公司股东或其委托代办署理人通过响应的投票系统行使表决权的表决票数,该当取现场投票的表决票数以及合适的其他投票体例的表决票数一路计入本次股东大会的表决权总数。

  《关于董事会建议向下批改可转换公司债券转股价钱的通知布告》详见2019年4月9日的消息披露《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网()。

  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次刊行的可转换公司债券的股东该当回避。批改后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日均价之间的较高者。

  久其软件股份无限公司(以下简称“公司”)2019年第二次姑且股东大会将于2019年4月24日召开。本次股东大会采用现场投票取收集投票相连系的体例进行,现将相关事项通知如下:

  《关于召开2019年第二次姑且股东大会的通知》详见2019年4月9日的消息披露《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网()。

  通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间为2019年4月24日买卖日上午9:30~11:30,下战书13:00~15:00;

  通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时间为2019年4月23日下战书15:00至2019年4月24日下战书15:00期间的肆意时间。

  截至本议案提交之日,公司A股通俗股股价已呈现正在持续30个买卖日中至多有15个买卖日的收盘价低于当期转股价钱的90%(即11.574元/股)的景象,已满脚《可转债募集仿单》中的转股价钱向下批改的前提。因而董事会拟建议按照《可转债募集仿单》曲达股价钱向下批改条目批改“久其转债”的转股价钱,并提交股东大会审议表决。同时,提请股东大会授权董事会打点本次向下批改可转换公司债券转股价钱相关事宜。

  因公司已于2018年7月4日实施2017年年度权益方案,久其转债转股价钱将由12.90元/股调整为12.87元/股,调整后的转股价钱自2018年7月4日(除权除息日)起生效。

  注:您如欲投票表决,则请正在相对应的“同意”或“否决”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表白“同意”、“否决”或“弃权”一种看法,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处置。

  按照相关律例和《久其软件股份无限公司公开辟行可转换公司债券募集仿单》(以下简称“《可转债募集仿单》”)的,公司本次刊行的可转债自2017年12月15日起可转换为公司股份。久其转债的初始转股价钱为12.97元/股。

  本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

  2、股东通过互联网投票系统进行收集投票,需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业(2016年修订)》的打点身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn法则栏目查阅。

  经公司于2019年4月8日召开的第六届董事会第三十七次(姑且)会议审议,决议召开本次姑且股东大会。本次姑且股东大会的召集、召开法式合适《公司章程》及相关法令、律例和规范性文件的。

  3、股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录wltp.cninfo.com.cn正在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (1)天然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代办署理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签订的授权委托书进行登记;

  经中国证券监视办理委员会“证监许可[2017]392号”文核准,公司于2017年6月8日公开辟行了780万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,刊行总额78,000万元。经深圳证券买卖所“深证上[2017]412号”文同意,公司78,000万元可转债已于2017年6月27日起正在深圳证券买卖所挂牌买卖,债券简称“久其转债”,债券代码“128015”。 截至2019年4月4日,转股价钱为12.86元/股,残剩可转债余额为779,784,000元(7,797,840张)。

  本次会议议案均为出格决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。持有久其转债的股东该当回避表决。

  “正在本次刊行的可转换公司债券存续期间,当公司股票正在肆意持续三十个买卖日中至多有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价钱的90%时,公司董事会有权提出转股价钱向下批改方案并提交公司股东大会表决。

  股东对总议案取具体提案反复投票时,以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决看法为准,其他未表决的议案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  因公司实施股权激励性股票初次授予而新增的707.08万股股份上市畅通日期为2017年9月27日,久其转债的转股价钱于2017年9月27日由初始的12.97元/股调整至12.90元/股。

  兹授权委托 先生(密斯)全权代表本人(本单元),出席久其软件股份无限公司2019年第二次姑且股东大会,并按照以下对会议议案投票,本人(本单元)对本次会议表决事项未做具体的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果由本人(本单元)承担。无效刻日:自本授权委托署日起至本次股东大会竣事。

  三、会议以8票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第二次姑且股东大会的议案》。

  二、会议以8票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会打点本次向下批改可转换公司债券转股价钱相关事宜的议案》,并提交股东大会审议。

  (2)收集投票:公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统全体股东供给收集形式的投票平台,股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

  本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

  为确保本次向下批改可转换公司债券转股价钱相关事宜的成功进行,公司董事会提请股东大会授权董事会按照《久其软件股份无限公司公开辟行可转换公司债券募集仿单》的全权打点本次向下批改可转换公司债券转股价钱相关的全数事宜,包罗但不限于确定本次批改后的转股价钱、生效日期以及其他需要事项,并全权打点相关手续。

  本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

  久其软件股份无限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十七次(姑且)会议于2019年4月8日下战书2:00正在海淀区文慧园甲12号楼4层会议室以现场会议取通信相连系的体例召开,会议通知已于2019年4月4日以电子邮件和通信体例送达列位董事。公司董事8人,现实参会董事8人,此中董事王元京、戴金安然平静李岳军以通信体例参会。会议由董事长赵福君掌管,正在所有董事充实颁发看法的前提下,进行审议表决。会议召开合适《公司法》及《公司章程》的,所做决议无效。经取会董事认实审议,通过了以下议案:

  1、截至2019年4月19日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东。

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